这一年来，因违反犯罪收益转移防止法(犯罪•益移•防止法)，而被逮捕的在日华人的增加，来本事务所咨询、委托的人也相对变多。感觉到有必要在这里告知在日华人同胞此法的严重性，而写下此文，希望能起到警示的作用。

　　犯罪收益转移防止法实施的目的简答来说就是，防止转移根据犯罪获得的利益。此法的改正版，在2013年4月实施之后，感觉警察的打击力度变得非常强，而且打击范围很广。

　　今天列举2个比较常见的实际案例。

　　1买、卖银行卡

　　现在很多华人圈子里出现收购银行卡的广告。这里只要你买、卖了假卡，不管你使用没使用都构成犯罪要件。有些人贪小便宜，觉得卡这么多又没用，搁着又麻烦，能卖钱的话，还能赚点零花钱。但是被抓之后，除了需要支付高额的律师之外，还有可能成为被遣送的对象，并且还给自己留一个前科或者前历(被起诉的话留有前科。被逮捕关押23天以内，但没被起诉的，成为前历)。

　　其中，如果只是卖自己的银行卡的情况，罪行相对会轻点。而组织性地买、卖银行卡的，相对来讲会被从重处分。

　　2借用他人银行账户开网店

　　有些人因各种理由无法开银行账户，而去亲戚朋友那边借银行账户，达到开网店的目的。这里不管是借出或者借进，如果没有合理的理由的情况下，一样构成犯罪要件。合理的理由是指比如说，从国外申请投资经营签证的时候，需要合伙人的银行帐号而达到汇款到日本的这个目的。

　　开网店后，卖假名牌等也构成犯罪。同一案件里，卖假名牌有可能会以有余罪而被再逮捕。

　　因违反以上2种被逮捕且被起诉的情况下，通常是最高判一年以下、或者罚款一百万日元以下、或者判刑一年以下加罚款一百万日元以下这三种里的一种。

　　但是如果被当作组织性犯罪的情况下，有可能是最高判三年以下、或者罚款五百万日元以下、或者判刑三年以下加罚款五百万日元以下这三种里的一种。

　　最后强调下，因卖银行卡被抓的人表现出来的反应是最激烈的。通常他们觉得，这个卡买家又没开始用，也没用这个卡获得非法利益，为什么还要抓我。这个想法自然是行不通的，原则上，只要你卖了银行卡，不管你知道不知道买家是用来干嘛，只要卡到了对方手里就构成犯罪要件。

　　本稿件由“弁護士法人Bridge Rootsブリッジツール”顧問陳亮提供，髙橋史記监修。

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